Si eres contador público, laboras en el sector financiero o eres un empresario interesado en mantenerte al día en lo que a la regulación de prevención de lavado de dinero en México se refiere, aprovecha la oportunidad e inscríbete al Seminario Ejecutivo – Certificación Integral de Prevención de Lavado de Dinero en actividades vulnerables y entidades financieras, cuyas sesiones serán todos los miércoles y jueves del mes de junio.
Este seminario, único de la especialidad en prevención de lavado de dinero, se llevará enteramente en formato digital y contará con la participación de expertos en el tema, quienes compartirán su conocimiento durante 10 sesiones repartidas en 5 semanas de actividades. A través de salas virtuales especializadas para el evento, los inscritos deberán invertir 3 horas (4 a 7 PM horario Pacífico y 6 a 9 PM horario CDMX) durante los días marcados de las sesiones.
El seminario tiene una lista de ponentes confirmados de primer nivel, detalle que resulta sumamente atractivo para quienes desean desarrollarse en el área de Prevención de Lavado de Dinero en México. Contará con presentaciones de la MI LD y CPC Jeaneth Ayala Jacobsen, socia directora de PLD Especialistas y asesor de ALDDA Virtual; el MI CPC Jorge Arturo Pavón, socio director del área administrativa de PLD Especialistas; CPC PCPLD Henry Foulkes Woog, socio fundador de FWW Global; MTRA CPC Guadalupe Sánchez Lorenzano, directora general de Sánchez Lorenzano y Asociados; LIC Guillermo Ruiz Ramírez, socio fundador de Risk Financial Crime Compliance; MTRO LDC Carlos Pérez Macías, director jurídico C&D Consultores; ING Alejandro Espinosa Cabrero, autor del primer libro para la certificación de PLD ante la CNBV; LD Nalleli Jazmín Arias Santiago, directora general y auditora externa de Nara Assessments, S.C.; LD MDAF David García Antonio, director jurídico contencioso C&D Consultores; LC María Elsa Torres Bastidas, directora de delitos financieros del Grupo Financiero MIFEL; CP PCPLD Reyna Cruz López, directora Mérida C&D Consultores; LCP Azucena Rivera Velazquez, socia de PLD Especialistas; LD CPC Alejandro Ponce Rivera, socio director de la firma Defensa Fiscal, Grupo Jurídico; CP Merced Burciaga, socia directora del área operativa de PLD Especialistas; CP Alfonso Ibarra, socio director de Rufo Ibarra Consultores; MTRA Paola Medellín, de Medellín y Villalobos Abogados, y el ING Sergio Daniel Velasco, director de riesgos PLD/FT de Nara Assessments.
Una vez iniciado el seminario, los participantes tendrán la oportunidad de interactuar a través de sesiones de aprendizaje colaborativas que sumarán a la experiencia de apropiación de conocimiento. El temario, dividido en módulos, contempla dos sesiones grupales de introducción y cierre, con módulos centrales simultáneos dedicados exclusivamente a temas de entidades financieras y de actividades vulnerables.
Certificación Integral
Uno de los grandes beneficios de inscribirse al Seminario Ejecutivo de Prevención de Lavado de Dinero es que su formato y temario sirven perfectamente como ejercicio de conocimientos para aquellos que estén preparándose para aplicar a la certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), así como cualquier otro organismo por el cual se expida una Certificación en materia de PLD/FT. Incluso, el último módulo del seminario es un examen simulador que permite a los inscritos poner a prueba sus conocimientos sobre el tema.
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Costo de inscripción: $16,000 MN + IVA
INCLUYE: Material electrónico, constancia de participación, examen simulador y videoteca virtual del seminario.
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Comunícate al: 664-6848799
Envía un correo: info@pld.org.mx
Web: www.pld.org.mx
