El pasado miércoles 23 de julio se llevó a cabo la Jornada Nacional de Actualización en Materia LFPIORPI, organizado por la CONCANACO SERVYTUR en Ciudad de México, donde ALDDA tuvo una participación destacada. Además de participar en dos mesas de discusión, los socios de ALDDA ofrecieron un diálogo circular con los presentes, quienes mostraron interés en conocer más de lo que ofrece esta potente herramienta especializada en prevención de lavado de dinero.
Con un mensaje de bienvenida del presidente de CONCANACO SERVYTUR, Octavio de la Torre de Stéffano, el evento contó con la presencia de la coordinadora de la Unidad de Inteligencia Financiera, Mtra. Myriam Guzmán Pérez; la coordinadora jurídica de la AMDA, Mtra. Laura Méndez Funes; representantes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del AMPI, entre otros.
La jornada, diseñada en modalidad híbrida con actividades presenciales y transmisión en vivo, tuvo varias mesas de discusión enfocadas en lo nuevo de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente conocida como Ley Antilavado, desde aspectos generales de la reforma, actividades vulnerables, sector financiero, sanciones y delitos, y mecanismos automatizados.
“Los mecanismos automatizados se integraron como obligación de quienes realizan actividades vulnerables. Es mucho más fácil cumplir apoyados con este tipo de herramientas”, expresó la socia fundadora de ALDDA, Merced Burciaga, quien participó en la mesa de Sanciones y Delitos durante la jornada.
A su vez, detalló sobre los beneficios que se obtienen al efectuar búsquedas en listas designadas, también conocidas como “listas negras”, dentro de sistemas digitales como ALDDA. Explicó que se deben dejar de lado antiguas prácticas que buscarían solucionar esta obligación de manera manual, pues no premian la eficiencia, no apoyan sustancialmente al sujeto obligado durante las visitas de verificación y no eliminan errores durante las búsquedas.
Por su parte, la Mtra. Jeaneth Ayala Jacobsen, socia fundadora de ALDDA, habló sobre los retos en la adopción de mecanismos automatizados dedicados a la prevención de lavado de dinero. “Las empresas no están acostumbradas a tener un mecanismo automatizado. Sin embargo, no es opcional, la ley lo expresa claramente. Si bien será un reto para las empresas, también les ayudará a ser más competitivos, pues podrán concentrarse en su actividad principal mientras el mecanismo automatizado cumple con sus obligaciones PLD”.
ALDDA se mantiene a la vanguardia con herramientas que responden a las últimas exigencias establecidas en la última versión publicada de la Ley Antilavado. Si necesitas más información sobre nuestra herramienta, déjanos tus datos y un asesor te contactará en breve.
