Como parte de las medidas implementadas para el debido cumplimiento del objeto de la LFPIORPI proteger el sistema financiero nacional evitando la colocación de capitales ilícitos y privar de sus recursos a las organizaciones delictivas, mediante recabar datos útiles de con quién se realizan las actividades vulnerables, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó el calendario oficial para la presentación de avisos de actos u operaciones, Informes en ceros e Informes 27 Bis correspondientes al año 2025.
Estos avisos, regulados por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), deben ser presentados por quienes realicen actividades vulnerables a más tardar el 17 del mes siguiente a que se realizó el acto u operación.
Facilidad administrativa para la presentación de avisos
La SHCP confirma que se mantiene la facilidad administrativa que permite presentar los avisos de la manera siguiente
Fecha límite: Día 17 del mes que corresponda. Cuando este día sea inhábil, se considerará como fecha límite para la presentación de los avisos, el día hábil inmediato posterior.
La presentación de avisos o informes en ceros como los correspondientes al 27 Bis de Reglas podrán hacerlo con posterioridad al 17 del mes que corresponda según su sexto dígito de la clave del RFC del sujeto obligado.
Para hacer válida esta facilidad administrativa, es fundamental que los avisos sean presentados únicamente en el día hábil correspondiente, conforme a la calendarización oficial.
Por ello, se recomienda a los sujetos obligados revisar la tabla de fechas establecidas y asegurarse de cumplir con sus responsabilidades en tiempo y forma.
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