Si recibiste una carta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que te orienta hacia la regularización de obligaciones en PLD, no te preocupes, no es tan grave, es parte de una campaña gubernamental para que avances en tu debido cumplimento.
Desde la semana pasada, muchas empresas con Actividades Vulnerables han recibido una carta con el siguiente título: Se le orienta respecto de la regularización de sus obligaciones en materia de Actividades Vulnerables y se le invita a que cumpla con las mismas.
Esta ha generado nerviosismo entre los receptores, al temer que se trate de la antesala de una visita de verificación o una sanción. Por el momento, al menos, no se trata de eso, más bien es parte de una campaña activa de Hacienda que busca motivar a las Actividades Vulnerables registradas a cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma.
La carta oficial, enviada por la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables, invita al receptor a:
- Cumplir con la presentación de avisos o informes de acuerdo a la Actividad Vulnerable que se realiza y demás obligaciones.
- Actualizar la información en el Sistema de Portal de Prevención de Lavado de Dinero, a fin de efectuar el trámite de baja.
Es importante atender esta carta de orientación, ya que muestra que las autoridades han activado nuevos canales de comunicación con el padrón del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de dinero (SPPLD). Parte importante de la carta recae en las implicaciones derivadas de haber no completar debidamente tus obligaciones como Actividad Vulnerable activa. También invita a tramitar la baja del padrón en los casos en que las actividades han sido suspendidas.
Al recibir esta carta, se informa de un plazo de 60 días hábiles para verificar que se ha cumplido con todas las obligaciones en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPRIORPI). Como lo comentamos anteriormente, esta carta es sólo de orientación y no implica que el receptor deba presentarse ante la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables.
En ALDDA promovemos el debido cumplimiento de todas las obligaciones en materia PLD, lo que propicia una cultura de cumplimiento que beneficia al interior de la empresa y a la comunidad en general.
Si necesitas apoyo con el envío de avisos u otras obligaciones por tu Actividad Vulnerable, da clic AQUÍ para atenderte.
