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Presentan con éxito libro sobre prevención de lavado de dinero en México
En dos eventos se presentó con éxito el libro «Tejiendo la red de la prevención en México: el lavado de dinero y sus ecos», el cual
diciembre 2, 2025
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La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió
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La Asociación de Bancos de México (ABM) anunció que, a partir del 1 de julio de 2026, toda persona que desee depositar
Cada año, el 29 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos, instaurado por la Oficina