La cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
ALDDA, el software líder en prevención de lavado de dinero en México, anuncia una serie de mejoras en el Módulo de Operaciones
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN),
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha concluido su más reciente Reunión Plenaria el pasado 13 de junio de 2025. En
Este 18 de junio de 2025 se llevó a cabo una Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios
El pasado 3 de junio de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que establece las acciones
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó su nuevo programa de capacitación especializada en Actividades Vulnerables, diseñado para robustecer las acciones de
El pasado 27 de mayo de 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum firmó un Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
La aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como la
La amenaza creciente de los cárteles mexicanos no se limita al tráfico de estupefacientes. Una nueva alerta emitida por la Red de
Propiedad Intelectual © 2021 ALDDA Virtual, S.A. de C.V. Consulta nuestro Aviso de Privacidad y Términos y condiciones.
