Con la entrada al 2026 llegan nuevos umbrales y multas correspondiente a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). No cumplir con las obligaciones marcas por la ley podría salirte muy caro.
Estas sanciones se ajustaron al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) de 2026. Se difunden para despertar en las empresas la importancia del cumplimiento, buscando, en lugar del efecto negativo, ser un propulsor para una cultura de cumplimiento en todas las empresas.
De acuerdo a lo establecido, actos como no cumplir con los requerimientos que formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el incumplimiento de de obligaciones o el no presentar avisos en el tiempo establecido, implicaría multas de un mínimo de 23,460 hasta un máximo de 234,500 pesos.
Asimismo, liquidar, pagar o aceptar pagos en efectivo conllevaría multas mínimas de 1,713,000 pesos y un máximo de 7,624,500 pesos. En todos los casos, la aplicación de sanciones administrativas debe disuadir a las empresas a llegar al incumplimiento, pues las multas podrían poner a las empresas en una situación financiera grave.
Las sanciones administrativas quedaron de la siguiente manera:
Evitar estas multas debe ser tu prioridad. Es importante asegurarse que tu equipo cumple cabalmente con sus obligaciones para evitar estas onerosas multas. Es imperante que revises minuciosamente que tus expedientes están completos y cumplen con todo lo establecido en la LFPIORPI.
Si tienes dudas sobre el cumplimiento en tu empresa, da clic aquí, deja tus datos y un experto de ALDDA se comunicará contigo.
