GAFI actualiza la lista de países de riesgo de 2024

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) actualiza regularmente la lista de países de riesgo en lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. A través de dos declaraciones dadas al finalizar cada reunión plenaria, programadas en febrero, junio y octubre, se muestran los diferentes niveles de riesgos de cada jurisdicción bajo revisión.

De manera específica, se abordan dos puntos:

  1. Resumen de las acciones recientes que empaten con el plan de acción de cada jurisdicción.
  2. Lista de las deficiencias estratégicas por abordar de cada jurisdicción miembro.

 

En esta ocasión, GAFI subrayó su preocupación de que delincuentes logren eludir los débiles controles ALD/CFT y completar acciones de lavado de dinero con relativo éxito o mover activos hacia actividades de terrorismo. Para revertir riesgos, GAFI recomienda la identificación oportuna de jurisdicciones débiles en su regímenes ALD/CFT, de manera que se pueda trabajar con ellas y proteger así la integridad del sistema financiero internacional. 

A su vez, se dan advertencias públicas que ejercen presión sobre las jurisdicciones identificadas, en busca de que aborden sus deficiencias y puedan mantener una posición sana y activa en la economía global. La identificación pública y la perspectiva de una identificación pública alientan a los países a realizar rápidamente mejoras significativas.

Estas son las jurisdicciones bajo mayor seguimiento – junio de 2024:

  • Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Croacia, Filipinas, Haití, Kenia, Malí, Mónaco, Mozambique, Namibia, Nigeria, República Democrática del Congo, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Venezuela, Vietnam y Yemen

Países que se agregan este viernes 28 de junio:

  • Venezuela y Mónaco. 

Jurisdicciones que salieron de la lista como sujetas a mayor vigilancia – Junio de 2024: 

  • Jamaica y Turquía 

Jurisdicciones de alto riesgo y otras jurisdicciones monitoreadas – junio 2024 / sin cambios:

  • República Democrática de Corea, Irán y Birmania 

Puedes consultar la fuente AQUÍ.

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