El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el pasado 24 de octubre de 2025 su más reciente actualización de listas de países de riesgo, como parte de su mecanismo permanente de prevención del lavado de dinero (PLD), financiamiento al terrorismo (FT) y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Estas listas constituyen una herramienta clave para fortalecer la integridad del sistema financiero global, pues promueven que las jurisdicciones afiliadas adopten medidas adicionales de control y mitigación de riesgos cuando operan con países que presentan deficiencias estratégicas en sus marcos de cumplimiento.
En su actualización, el GAFI mantiene bajo mayor vigilancia a los siguientes países que colaboran activamente para subsanar sus deficiencias:
Argelia, Angola, Bolivia, Bulgaria, Camerún, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Haití, Kenia, República Democrática Popular Lao, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal, Sudán del Sur, Siria, Venezuela, Vietnam, Islas Vírgenes (Reino Unido) y Yemen.
Asimismo, el organismo reconoció los avances de las naciones que dejaron de estar sujetas a mayor vigilancia, al haber fortalecido sus marcos legales y regulatorios en materia de prevención:
Burkina Faso, Mozambique, Nigeria y Sudáfrica.
Por otra parte, el GAFI mantiene su llamado a la acción sobre los países con deficiencias significativas en sus regímenes de PLD/FT/FPADM, exhortando a las demás jurisdicciones a aplicar contramedidas que protejan al sistema financiero internacional. Estos países son:
República Democrática de Corea, Irán y Myanmar.
En este contexto, ALDDA celebra los esfuerzos globales para elevar los estándares de cumplimiento y reafirma la importancia de que los sujetos obligados en México implementen medidas de debida diligencia reforzada cuando mantengan relaciones de negocio o transacciones con personas o entidades vinculadas a los países identificados como de alto riesgo.
