El 19 de junio de 2026, al cierre de la Plenaria del GAFI celebrada en París, el organismo publicó la actualización oficial de sus dos listas de riesgo geográfico. Para los profesionales del cumplimiento, esto no es noticias internacionales — es agenda de trabajo inmediata.
🚨 NUEVAS ADICIONES — Aplique EDD de inmediato
Bosnia y Herzegovina | Iraq |
El GAFI identificó a estas dos jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus regímenes AML/CFT/CPF. Ambas hicieron compromisos políticos de alto nivel para corregirlas. La inclusión en lista gris no implica contramedidas automáticas, pero sí activa la obligación de aplicar diligencia debida reforzada (EDD) en todas las operaciones vinculadas.
✅ SALIDAS DE LISTA — Revise y actualice sus matrices de riesgo
Argelia | Namibia |
Ambas jurisdicciones demostraron progreso efectivo y completaron sus planes de acción. La salida de la lista gris no elimina la obligación de vigilancia, pero permite una revisión del nivel de EDD aplicado.
LISTA COMPLETA — Jurisdicciones bajo monitoreo intensificado (junio 2026):
Angola | Bolivia | Bosnia y Herz. | Bulgaria | Camerún | Côte d’Ivoire |
Rep. Dem. Congo | Haití | Iraq 🆕 | Kenya | Kuwait | Laos |
Líbano | Mónaco | Nepal | Papua N. Guinea | Siria | Sudán del Sur |
Venezuela | Vietnam | Islas Vírgenes (UK) | Yemen | Bosnia y Herz. 🆕 |
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🚫 LISTA NEGRA — Jurisdicciones de Alto Riesgo: Llamado a la Acción
Sin cambios en esta ronda. La lista de alto riesgo permanece igual. El GAFI mantiene la exigencia de contramedidas efectivas para las tres jurisdicciones que la integran:
Corea del Norte (RPDC) | Irán | Myanmar (Birmania) |
🇰🇵 Corea del Norte Contramedidas máximas. Riesgo de financiamiento de proliferación nuclear. | 🇮🇷 Irán Contramedidas efectivas requeridas. Falta de progreso desde 2016. | 🇲🇲 Myanmar EDD reforzada. Sin progreso suficiente → posibles contramedidas en oct. 2026. |
