En septiembre de este año se hizo efectiva la suspensión de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, por parte del grupo Egmont, al que pertenece Colombia. Este grupo tiene como objetivo la cooperación entre varios países que combaten la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a nivel global.
El caso de la UIAF Colombia está ligado a la divulgación de información sensible por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien no respetó los reglamentos e hizo pública información sensible. Por esta razón, las cabezas del Grupo Egmont respondieron con la suspensión del acceso de la UIAF Colombia a la web segura de Egmont (ESW, por sus siglas en inglés).
Grupo Egmont tiene como objetivo la capacitación en inteligencia, la minería de datos y compartir información de manera inmediata a través de lineas de investigación. Esta red de seguridad es un espacio que sirve a 177 miembros, donde pueden difundir información relativa al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Entre las afectaciones directas por no accesar a la información global disponible en Egmont son:
- Afectación directa a la UIAF de Colombia.
- Percepción de desconfianza y de posible colaboración con el crimen organizado del país.
La determinación de mantener dicha medida por parte del Grupo Egmont está respaldada por los procedimientos internos que clarifican qué hacer en estas situaciones. El manual corporativo establece que cada país debe promover y garantizar la confidencial de la información que reciben.
En un comunicado del Grupo Egmont, subrayan la importancia de mantener una posición firme ante este tipo de casos, premiando sobre todo la protección de datos de los miembros. El nivel de autonomía operativa e independencia de las FIUs, así como la protección y confidencialidad de los datos generados, son cruciales en el esfuerzo colectivo por la seguridad e integridad del intercambio de información sensible en prevención de lavado de dinero.
Por esto mismo, Grupo Egmont mantendrá la suspensión de la FIU Colombia hasta nuevo aviso.
