La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) invita a los sujetos obligados, autoridades competentes y al público en general a consultar en el Sistema del Portal en Internet “SPPLD” la actualización de los criterios generales y de la sección de preguntas frecuentes dirigidas a quienes realizan actividades vulnerables.
Estas actualizaciones se encuentran disponibles en los siguientes enlaces oficiales:
Las modificaciones derivan de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de julio de 2025.
El propósito de los criterios generales y de las preguntas frecuentes es aclarar los requisitos regulatorios relacionados con la presentación de avisos y el cumplimiento de obligaciones. Las respuestas publicadas se basan en las consultas más comunes formuladas por los propios sujetos obligados, autoridades competentes y ciudadanía interesada, con el fin de ofrecer una guía práctica que facilite la correcta aplicación de la norma.
Desde ALDDA, invitamos a nuestra comunidad de cumplimiento a mantenerse informada y revisar periódicamente estas actualizaciones, ya que representan una herramienta clave para la adecuación de procedimientos internos y el fortalecimiento del sistema nacional de prevención de lavado de dinero.
