El equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) arribó a México para llevar a cabo su visita en sitio, como parte del proceso de Evaluación Mutua al que es sometido el Estado mexicano en materia de prevención y combate al lavado de dinero y al financiamiento de actividades ilícitas.
Durante esta etapa, el Estado mexicano presentará los avances alcanzados en el diseño, coordinación e implementación del Régimen Nacional de Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento de Actividades Ilícitas. Asimismo, se expondrán las acciones emprendidas para fortalecer la integridad del sistema financiero y la eficacia de las políticas públicas en este ámbito.
En el marco de la evaluación, se destacarán los mecanismos de coordinación institucional que permiten la colaboración entre autoridades financieras, de seguridad y de procuración de justicia. También se presentarán indicadores de desempeño que reflejan el trabajo cotidiano de las instituciones encargadas de prevenir, detectar y sancionar las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De igual forma, se darán a conocer las acciones orientadas a fortalecer las capacidades de análisis e inteligencia financiera, así como su articulación con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política criminal del Estado mexicano. Estas medidas buscan incrementar la efectividad en el combate a las estructuras financieras vinculadas con actividades ilícitas.
La visita in situ representa una fase clave dentro del proceso de Evaluación Mutua del GAFI, ya que permite al equipo evaluador analizar el funcionamiento del sistema nacional antilavado, la cooperación entre autoridades y los resultados obtenidos en la prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.
