Banco Base y Mifel recibieron 26 multas emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), esto por faltas en prevención de lavado de dinero. El hecho fue comunicado por el organismo, estableciendo que dichas sanciones superan los 18 millones de pesos.
Banco Mifel recibió 20 multas que superan los 8 millones de pesos. Por su parte, Banco Base fue acreedor a seis multas, con un monto que asciende a más de 8 millones de pesos.
La CNBV reveló que las multas son por incidentes registrados en 2020, específicamente por la omisión de reportes sobre transferencias financieras y por carecer de un sistema que resguarde dicha información.
Las multas aplicadas durante este mes por la CNBV podrían ser impugnadas por los bancos, sin embargo, hasta el momento las instituciones no han presentado mecanismos de defensa ni completado el pago de las sanciones.
El actuar de la CNBV sucede cinco meses después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos haya señalado a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa de facilitar el lavado de dinero al crimen organizado.
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