El GAFI concluyó la segunda reunión plenaria de 2025. En ella, los delegados de la Red Global del GAFI, integrado actualmente por más de 200 jurisdicciones, debatieron temas técnicos para determinar medidas destinadas a abordar cuestiones clave relacionadas con el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación.
Los temas de prioridad debatidos en la plenaria, bajo la presidencia de Elisa de Anda Madrazo, fueron la promoción de la inclusión financiera y el enfoque basado en el riesgo, considerada prioridad clave del GAFI.
De las conclusiones en la plenaria, se acordaron cambios en los estándares del GAFI, que fueron publicados el 28 de febrero 2025. A su vez, se realizaron nuevas consultas públicas sobre el trabajo relacionado con la transparencia de los pagos y la financiación compleja de la proliferación y la evasión de sanciones.
También finalizó un trabajo importante sobre la lucha contra los flujos financieros relacionados con la explotación sexual infantil en línea, con un informe aprobado para su publicación el mes de marzo 2025.
Filipinas fue retirada por el GAFI de su vigilancia intensificada luego de una exitosa visita in situ.
El Plenario también dio la bienvenida a Kenia como invitada a participar en el Plenario y los Grupos de Trabajo del GAFI. Kenia se suma así a las Islas Caimán y Senegal, que comenzaron a participar en la iniciativa de países invitados en octubre de 2024.
Se actualizó y publicó la lista de Jurisdicciones de alto riesgo y otras jurisdicciones monitoreadas el 21 de febrero 2025, invitándoles a todas abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación.
Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción – 21 de febrero de 2025
República Democrática de Corea
Irán
Birmania
Jurisdicciones bajo mayor vigilancia – 21 de febrero de 2025
Angola , Argelia , Bulgaria , Burkina Faso , Camerún , Costa de Marfil , Croacia , Haití , Kenia , Líbano , Malí , Mónaco , Mozambique , Namibia , Nepal , Nigeria , República Democrática del Congo , República Democrática Popular Lao , Siria , Sudáfrica , Sudán del Sur , Tanzania , Venezuela , Vietnam , Yemen
