Si realizas una actividad vulnerable, según lo establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), debes cumplir con una serie de obligaciones, como la identificación de clientes, integración de expedientes, envío de avisos, atención de auditorías, y más.
La mejor forma de cumplir con tus obligaciones, evitando errores, es contar con un software antilavado confiable y diseñado específicamente para ti. Te recomendamos ALDDA, que actualmente acompaña a cientos de sujetos obligados en Mexico.
Te compartimos cinco razones que te convencerán de la urgencia de contar con software antilavado a partir de ¡ya!
1- Minimizas errores en tus obligaciones
Con ALDDA, todas tus obligaciones como sujeto obligado están organizadas y automatizadas. El sistema te guía paso a paso en la identificación e integración del expediente del cliente, generación de avisos, resguardo de información y demás requisitos establecidos por la LFPIORPI. Sin hojas de cálculo, sin errores humanos.
2- Detectas riesgos en tiempo real
ALDDA es un mecanismo de prevención que revisa a tus clientes en listas designadas nacionales e internacionales, monitorea y da seguimiento a las operaciones de un mismo cliente o usuario, te protege ante las visitas de verificación y da soporte documental ante la autoridad.
3- Todo en un solo lugar: simple, accesible y seguro
El diseño de ALDDA brinda una buena experiencia al usuario, haciendo de cada proceso uno fácil de completar. Su diseño está dirigido a personas sin experiencia técnica, quienes podrán utilizarlo sin mayor problema. Además, cumple con altos estándares de seguridad en la información.
4- Ganas tiempo (y tranquilidad)
Cumplir con la Ley Antilavado no tiene que ser una carga operativa. Con ALDDA automatizas tus procesos operativos, revisas perfiles en listas designadas, resguardas datos y documentos y avisas sin complicaciones.
Así, tu equipo puede concentrarse en lo que realmente importa: hacer crecer tu negocio con respaldo legal.
5- Soporte experto en cada paso
ALDDA no es una plataforma virtual: es una comunidad de profesionales que entienden tus necesidades y te ayudan a cumplir con tus obligaciones. Además de constantes actualizaciones, el usuario siempre puede apoyarse de un equipo de soporte que responde de verdad.
6- Sistema preparado para cumplir con la reforma aprobada de la LFPIORPI
Este software incluye actualizaciones que atenderán las nuevas obligaciones establecidas en la reforma de la LFPIORPI, aprobada el pasado junio de 2025. Entre estas, destaca el seguimiento a los avisos de acumulación, informes sin operaciones, avisos de 24 horas, atención de auditorías, capacitación a través del software y soporte del registro de las operaciones que permitan la reconstrucción del historial de hasta 10 años de antigüedad.
Con ALDDA, tienes una herramienta probada, segura y hecha en México, para que el cumplimiento de la Ley Antilavado deje de ser una preocupación y se convierta en una ventaja competitiva.
