El 1 de noviembre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) envió 9,287 cartas de orientación a personas y entidades registradas en actividades consideradas vulnerables. Este esfuerzo busca recordarles la importancia de cumplir con sus obligaciones y advertir sobre las consecuencias de no hacerlo.
El “Programa de Cartas de Orientación”, uno de los ejes principales del plan de acción del SAT, tiene como objetivo fomentar buenas prácticas y fortalecer la educación, supervisión y guía de los sujetos obligados, con el fin de prevenir e identificar operaciones vinculadas a recursos de origen ilícito.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece que las actividades vulnerables incluyen:
• Juegos con apuesta, concursos y sorteos
• Emisión de tarjetas de servicio y prepagadas
• Cheques de viajero
• Préstamos o créditos otorgados por entidades no financieras
• Construcción o desarrollo de bienes inmuebles
• Comercialización de metales y piedras preciosas, joyas y relojes
• Subasta o venta de obras de arte
• Venta de vehículos aéreos, marítimos o terrestres
• Servicios de blindaje de vehículos o inmuebles
• Traslado o custodia de valores
• Servicios profesionales realizados en nombre de un cliente
• Servicios notariales
• Recepción de donativos por organizaciones sin fines de lucro (OSFL)
• Comercio exterior (agentes o apoderados aduanales)
• Arrendamiento o usufructo de bienes inmuebles
• Proveedores de activos virtuales
Con estas acciones, el SAT intensifica sus esfuerzos para combatir la delincuencia organizada, cumplir con los compromisos internacionales de México como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y promover una cultura de cumplimiento en materia de Actividades Vulnerables, en conformidad con la legislación vigente.
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