Consolidado como el evento formativo más importante para los profesionales del cumplimiento normativo, llega la 11ª edición del Seminario de Certificación en Actividades Vulnerables, una iniciativa de PLD Especialistas diseñada para quienes se preparan para presentar el examen de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o desean perfeccionar su dominio sobre el régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).
Este 2025, el seminario eleva su apuesta:
- Inicia el 10 de junio
- Modalidad: 100% en vivo por Zoom
- 16 horas de contenido, distribuidas en 6 sesiones a lo largo de 3 semanas
- Participan 16 expertos de prestigio nacional
- Acredita 24 puntos DPC en materia de PLD
El seminario abarca de forma práctica y profunda todos los temas clave que exige el examen oficial, desde los fundamentos internacionales del sistema antilavado hasta las particularidades de las Actividades Vulnerables. El temario incluye:
- Módulo I (10 junio): Fundamentos, GAFI 40, evaluación mutua, tipologías y atribuciones de la UIF
- Módulo II (11 junio): Marco jurídico y obligaciones del régimen
- Módulo III (17 junio): Actividades vulnerables: juegos de apuesta, donativos, bienes inmuebles
- Módulo IV (18 junio): Servicios profesionales y comercialización de vehículos
- Módulo V (24 junio): Notarios, corredores, visitas de verificación
- Módulo VI (25 junio): Juicio de nulidad, delitos PLD/FT, extinción de dominio y examen simulador
El Seminario contará con la participación de reconocidos especialistas como Jeaneth Ayala, Jorge Pavón, Henry Foulks Woog, Angélica Cervantes Vera, David Merino, entre otros 11 expertos que integran el grupo de profesionales más sólido en la materia a nivel nacional.
¿Estás listo para formar parte de la élite del cumplimiento?
El Seminario de Certificación 2025 es tu mejor herramienta para aprobar el examen de la UIF, fortalecer tu perfil profesional y posicionarte como un experto en PLD/FT.
ALDDA, el mejor software de PLD en México, se suma como Patrocinador Oficial del Seminario 2025, pues reconoce la importancia de contar con profesionales mejor capacitados en el tema, apoyados de las mejores herramientas tecnológicas en cumplimiento PLD.
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