El pasado 3 de junio de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que establece las acciones de simplificación y mejora regulatoria de trámites que se realizan ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta medida tiene implicaciones directas para quienes realizan Actividades Vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), todo con el objetivo de facilitar el cumplimiento normativo.
Principales cambios implementados
1- Fusión de trámites relacionados con la presentación de avisos e informes:
Se consolidaron tres trámites en uno denominado: Presentación ante la SHCP de Avisos e Informes, por parte de quienes realizan Actividades Vulnerables.
Este trámite quedó en tres modalidades:
- Informe sin operaciones
- Aviso por realización de actividades vulnerables
- Aviso 24 Horas (cuando se presuman indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita)
Asimismo, los dos trámites se fusionaron bajo el nuevo nombre: Alta, registro y actualización de quienes realizan Actividades Vulnerables.
Este trámite quedó en dos modalidades:
- Alta y registro
- Actualización
En todos los casos, el único requisito será contar con la e.firma vigente.
2- Reducción de plazos para resolución de trámites clave:
- Uso de medios alternativos de cumplimiento: 20 días naturales
- Prórroga para entrega de información: 10 días naturales
- Avisos por entidad colegiada: 80 días naturales
- Interpretación de la LFPIORPI y normas secundarias: 80 días naturales.
3- Eliminación de requisitos innecesarios:
Se eliminó la obligación de presentar escritos libres originales o copias para los trámites mencionados, al considerar que estos documentos duplicaban información ya contenida en los formatos digitales y la e.firma.
4- Nuevos formatos únicos de trámite:
Se establecen Formatos Únicos para los cuatro trámites antes señalados, que simplifican su presentación y permiten adjuntar información adicional cuando se requiera.
El Acuerdo entrará en vigor 30 días hábiles después de su publicación, es decir, a mediados de julio de 2025. Los trámites ingresados con anterioridad continuarán su curso conforme a la normativa vigente al momento de su presentación.
En ALDDA reconocemos este avance como una oportunidad para que las personas y entidades sujetas a obligaciones bajo la LFPIORPI puedan enfocarse en el fondo del cumplimiento normativo, reduciendo la carga burocrática sin poner en riesgo la efectividad del sistema de prevención.
