La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió con el bloqueo de 13 casinos ubicados en diferentes estados del país, al detectar actividades sospechosas que podrían ser catalogadas como lavado de dinero, vía transferencias internacionales y plataformas digitales.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) señala claramente que los “Juegos de Apuesta, concursos o sorteo” son consideradas Actividades Vulnerables y deben cumplir con sus todas obligaciones tal como estipula la ley.
Sobre el reciente caso de bloqueo de casinos, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos fiscales.
Lista de casinos bloqueados por movimientos financieros sospechosos:
- Emine Casino, San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico
- Casino Mirage, Culiacan, Sinaloa, Mexico
- Midas Casino, Agua Prieta, Sonora, Mexico
- Midas Casino, Los Mochis, Sinaloa, Mexico
- Midas Casino, Guamuchil, Sinaloa, Mexico
- Midas Casino, Mazatlan, Sinaloa, Mexico
- Midas Casino, Rosarito, Baja California, Mexico
- Palermo Casino, Nogales, Sonora, Mexico
- Skampa Casino, Ensenada, Baja California, Mexico
- Skampa Casino, Villahermosa, Tabasco, Mexico
De igual manera, la UIF informó que las empresas sancionadas fueron puestas en listas de personas morales bloqueadas, de manera que se protege a los usuarios y se evita que sean usados por el crimen organizado.
Según el reporte publicado, las plataformas de apuestas estarían facilitando la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y reinserción al sistema financiero mexicano. La UIF también detectó que estas mismas plataformas usaban a personas con perfiles económicos no acordes a las cantidades de dinero recibidas, como amas de casa, jubilados y desempleados.
Sobre el caso, la UIF subrayó el esfuerzo en cooperación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que permitió detectar estas transacciones financieras sospechosas. A su vez, reafirma el compromiso de México con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero.
