La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que la Convocatoria a la Certificación en materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dirigida tanto a personas físicas que realizan Actividades Vulnerables como a responsables encargados del cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) será publicada próximamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en el portal oficial https://www.gob.mx/uif.
La UIF precisó que la convocatoria se dará a conocer después de que concluya el proceso de armonización de las normas secundarias a consecuencia de la reforma a la LFPIORPI, publicada el pasado 16 de julio de 2025.
La Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es el proceso mediante el cual la UIF responde a las siguientes necesidades:
- Garantizar que las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables y las responsables de cumplimiento cuenten con los conocimientos mínimos necesarios para el cumplimiento del régimen y de los estándares internacionales en la materia.
- Fortalecer los mecanismos de prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y combate del financiamiento al terrorismo.
- Fortalecer el cumplimiento técnico y de efectividad de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI,) al reforzar las medidas regulatorias de las Actividades Vulnerables.
- Promover la formación de perfiles capacitados para el cumplimiento del régimen en la materia.
En términos del artículo 34 Bis de las Reglas de Carácter General a que se refiere la LFPIORPI, los sujetos obligados “podrán obtener la Certificación que otorgará la UIF con una vigencia es de 5 años”.
En ALDDA te mantendremos informado sobre la publicación oficial de la convocatoria y los lineamientos que deberán observar quienes deseen obtener la certificación en materia de PLD.
