Como parte de las actividades de difusión, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó su informe de actividades en el que resalta su actuar en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Con lo anterior, la UIF presenta denuncias ante las autoridades competentes, incorpora sujetos a Listas de Personas Bloqueadas y atiende juicios de amparo.
En este artículo nos centraremos en el ámbito de las Actividades Vulnerables, enumerando el número de avisos presentados y las acciones de diseminación de información a partir de la información captada.
Actividades Vulnerables – enero a septiembre
Según el informe, de enero a septiembre de 2025 se recibieron siete millones 327 mil 763 avisos de las actividades vulnerables. Por rubros se dieron como muestra la siguiente tabla:
Durante estos meses, la UIF presentó 107 denuncias ante las autoridades competentes, que involucran a 727 sujetos presuntamente relacionados con actividades financieras irregulares. Asimismo, emitió 27 acuerdos de incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas, como parte de sus facultades de prevención.
En materia judicial, la Unidad atendió 735 demandas de amparo y participó en 42 audiencias, además de cumplir con 206 suspensiones definitivas y registrar 263 ejecutorias de amparo concedidas.
Finalmente, se reportaron 82 juicios contenciosos administrativos en trámite durante el mismo periodo, reflejando el alcance jurídico y operativo de la UIF en el fortalecimiento del sistema nacional antilavado.
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