La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicó su informe de actividades del periodo de enero a octubre del presente año. En el documento oficial se muestra la totalidad de los avisos generados en el periodo, así como otras acciones efectuadas por la institución.
Según el documento, de enero a octubre se recibieron ocho millones 258 mil 587 avisos de actividades vulnerables. La siguiente tabla muestra la distribución de las mismas.
Como parte de sus facultades, la UIF procedió con la presentación de denuncias por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como la medidas cautelares de incorporar a personas en Listas de Personas Bloqueadas. En cuanto a cifras, así operó el organismo.
- De enero a octubre se presentaron 126 denuncias en contra de 963 sujetos.
- En el mismo periodo de tiempo, se emitieron 50 acuerdos de incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas.
- En este periodo se atendieron 830 demandas de amparo y se realizaron 52 audiencias.
- Se cumplieron 210 suspensiones definitivas en procedimientos de amparo.
- Se registraron 276 ejecutorias de amparo en el mismo periodo de tiempo
- Se han registrado 94 juicios contenciosos administrativos de enero a octubre de 2025.
Estos datos corroboran la intensa actividad de la UIF, como parte de un esfuerzo integral hacia el fortalecimiento de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
