Como parte de las actividades de prevención de lavado de dinero lideradas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la institución gubernamental publicó la convocatoria este año para la certificación de personas físicas que llevan actividades vulnerables en México.
A partir del 29 de agosto y hasta el 7 de octubre de este año, los interesados pueden registrarse para la obtención del certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta convocatoria forma parte de las acciones que emanan de las Reglas de Carácter General en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ( RCG LFPIORPI) en su artículo 34 Bis, dando el respaldo para que la UIF publique las bases de esta convocatoria.
Abierta la convocatoria por primera vez en 2021, este segundo proceso de acreditación tiene como objetivo que los encargados de cumplimiento y los asesores de actividades vulnerables obtengan los conocimientos suficientes para realizar el cumplimiento de sus obligaciones de la ley antilavado, así como mejorar la atención de sus clientes en el caso de los asesores. Para la UIF queda claro que la mejora continua mediante la capacitación de los encargados en prevención de lavado de dinero no solamente sirve a la formación de perfiles capaces de responder a las necesidades legales de sus clientes, sino que además apoya en el fortalecimiento de los mecanismos de prevención de delitos en el país.
Completar aprobatoriamente el examen de certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera requiere de un conocimiento profundo de la LFPIORPI. Si el interesado desea aumentar su nivel de preparación, se recomienda tener un acercamiento con organismos profesionales como PLD Especialistas, quienes cada año lanzan un seminario de la especialidad y cierran con un examen simulador diseñado con una estructura de preguntas adecuada y plausible para la preparación del certamen de certificación. También se pueden acercar a los colegios de contadores de cada ciudad y otros institutos regionales que integran los colegio locales que ofrecen seminario de preparación para prepararse y presentar el examen de manera satisfactoria.
Existen otras certificaciones en prevención de lavado de dinero de importancia como la que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para certificar a los especialistas del sector financiero. Otro certificado de valor lo promueve el Instituto Mexicano de Contadores Público (IMCP) que, si bien es avalado por el propio Instituto es realizado con el apoyo y la metodología de el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), en el mundo PLD es considerado como un examen de nivel avanzado, por lo que todo aquel que lo aprueba, garantiza su grado de conocimiento en el área.
Es importante que los sujetos obligados, antes de contratar a un asesor en prevención de lavado dinero, analicen cuidadosamente las credenciales de los prestadores de servicio en busca de la mejor opción disponible. Quienes presumen contar con certificaciones avalados por la UIF, la CNBV o el IMCP, te garantizan el nivel de profesionalismo que buscas para cumplir con tus obligaciones anti lavado.
Recuerda que el Comité técnico de ALDDA está conformado por profesionales certificadas ante la UIF, la CNBV y IMCP. Esto implica un mayor grado de certidumbre y profesionalismo para los Sujetos Obligados que se apoyan en la plataforma para el cumplimiento de sus obligaciones antilavado.
Si requieres mayor información sobre la certificación de la UIF a actividades vulnerables, da clic AQUI.
Dato adicional:
Existen actualmente más de 100,000 Sujetos Obligados, de los cuales 1105 personas presentaron el examen en 2021, de los cuales el 33% de los evaluados aprobaron el examen (372 personas). Con ello podemos notar que el camino de la preparación como especialista apenas va iniciando.
