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LFPIORPI, ART. 54, FRACC III
Acumulado de multas mínimas por no presentar avisos PLD durante 12 meses
$ 14,077,200
pesos mexicanos
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136,000
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Artículos y noticias PLD
El proceso de obtención y renovación del Certificado en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) ya ha comenzado para el sector financiero. Sin embargo, para quienes tratan con Actividades Vulnerables, este arranque representa una señal clara: la próxima publicación de la convocatoria correspondiente está cada vez
El equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) arribó a México para llevar a cabo su visita en sitio, como parte del proceso de Evaluación Mutua al que es sometido el Estado mexicano en materia de prevención y combate al lavado de dinero y al financiamiento de actividades
Este viernes 27 de marzo se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el Diario Oficial de la Federación. Entre los cambios más relevantes destaca
La acumulación en materia de LFPIORPI no aplica a todas las operaciones. Solo deben acumularse aquellas que sean objeto de identificación conforme a la Ley, su Reglamento y las Reglas de Carácter General. ACUMULACIÓN EN ACTIVIDADES VULNERABLES: QUÉ OPERACIONES SÍ SE ACUMULAN Uno de los temas que con más frecuencia
En prevención de lavado de dinero, las palabras no son decorativas: delimitan obligaciones. En la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), términos como “habitual” y “profesional” fueron definidas formalmente. ¿Qué determina cuándo una actividad se realiza habitualmente si no forma parte
En México, el marco jurídico en materia de identidad ha dado un paso relevante que impacta directamente los procesos de identificación en el sector público y privado. Derivado de la adecuación normativa correspondiente, se precisa que, a partir del 18 de febrero de 2026, las cédulas profesionales —físicas o electrónicas—
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) concluyó la Quinta Reunión Plenaria celebrada del 11 al 13 de febrero de 2026, y sus decisiones ya comienzan a generar efectos directos en el ámbito del cumplimiento normativo internacional. Como resultado de esta sesión, se publicó la actualización de las listas de
Como parte de la Quinta Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), celebrada del 11 al 13 de febrero, y con la participación de la presidenta del grupo, la mexicana Elisa de Anda Madrazo, se espera la fecha para publicar los acuerdos y resultados de riesgo. El evento
Al día hoy, aún persisten las dudas sobre quién contrae obligaciones legales en un fideicomiso. Para resolver la confusión, comencemos desde el inicio: la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece claramente que las obligaciones deberán ser cumplidas por personas físicas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha señalado que la venta de vehículos a empleados o a terceros, que sean parte de una acción corporativa de baja de activos, será considerada como Actividad Vulnerable en los casos de que se den de manera habitual, es decir, más de dos veces
Llegó la fecha, entran los nuevos umbrales que regirán 2026. Te vamos a facilitar tablas de umbrales, restricción de efectivo y multas actualizadas para siempre estar atentos en cada una de tus operaciones y mantenerse en el lado correcto de la norma mexicana. A partir de la actualización de la
Como parte de la estrategia de Estados Unidos contra el lavado de dinero en la frontera con México, el FinCen, que forma parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció el fortalecimiento de acciones contra el lavado de dinero a través de operaciones de análisis de datos. Las acciones