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pesos mexicanos
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136,000
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Artículos y noticias PLD
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) concluyó la Quinta Reunión Plenaria celebrada del 11 al 13 de febrero de 2026, y sus decisiones ya comienzan a generar efectos directos en el ámbito del cumplimiento normativo internacional. Como resultado de esta sesión, se publicó la actualización de las listas de países
Como parte de la Quinta Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), celebrada del 11 al 13 de febrero, y con la participación de la presidenta del grupo, la mexicana Elisa de Anda Madrazo, se espera la fecha para publicar los acuerdos y resultados de riesgo. El evento contó
Al día hoy, aún persisten las dudas sobre quién contrae obligaciones legales en un fideicomiso. Para resolver la confusión, comencemos desde el inicio: la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece claramente que las obligaciones deberán ser cumplidas por personas físicas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha señalado que la venta de vehículos a empleados o a terceros, que sean parte de una acción corporativa de baja de activos, será considerada como Actividad Vulnerable en los casos de que se den de manera habitual, es decir, más de dos veces
Llegó la fecha, entran los nuevos umbrales que regirán 2026. Te vamos a facilitar tablas de umbrales, restricción de efectivo y multas actualizadas para siempre estar atentos en cada una de tus operaciones y mantenerse en el lado correcto de la norma mexicana. A partir de la actualización de la
Con la entrada al 2026 llegan nuevos umbrales y multas correspondiente a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). No cumplir con las obligaciones marcas por la ley podría salirte muy caro. Estas sanciones se ajustaron al valor de la Unidad
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recién publicó el calendario oficial para la presentación de avisos de actos u operaciones. Este calendario también incluye los Informes en cero o Informes 27 Bis, todo esto previsto en los artículos 25 y 27 Bis de las Reglas de Carácter General
A partir de la publicación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) dada por el INEGI, se calcularon los umbrales de restricción de efecto de 2026. Este límite va en concordancia con lo establecido en la Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Compartimos los nuevos umbrales de identificación y avisos de las Actividades Vulnerables que regirán durante 2026. En el mes de enero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con la que se calcularon los montos de
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), misma que entrará en vigor a partir del 1 de febrero de 2026. Los valores de la UMA de 2026 son: AÑO DIARIO MENSUAL ANUAL 2026 117.31 3,566.22 43,794.64
Desde ALDDA informamos a la comunidad en general que CAMPUS GAFILAT ha abierto una nueva convocatoria para la inscripción a sus cursos, dirigidos al fortalecimiento de capacidades en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El periodo de inscripción estará disponible del martes 16 de diciembre
Se acaba el 2025, dándonos un gran año para la prevención de lavado de dinero. De entrada, por fin entró la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Esta conllevará un aumento en las obligaciones de los Sujetos Obligados con Actividades Vulnerables. Aún está pendiente la publicación de las Reglas