ALDDA
Somos un software PLD para actividades vulnerables en México, ayudándote con control, seguridad y tecnología en la prevención de lavado de dinero
ALDDA, tu Anti Lavado de Dinero Asistente
ALDDA es un software PLD, diseñado para empresas y personas físicas consideradas como Actividades Vulnerables con obligación de cumplir con la Ley FPIORPI o Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de México.
Evita que tu y tus clientes sean víctimas de actividades ilícitas de forma involuntaria con ALDDA. Sé prevenido e impide sanciones millonarias por incumplimiento de forma permanente.
LFPIORPI, ART. 54, FRACC III
Acumulado de multas mínimas por no presentar avisos PLD durante 12 meses
$ 13,028,400
pesos mexicanos
¿Qué hace ALDDA?
Paso a paso, un guía de experiencia
Como software PLD, ALDDA asiste al usuario en cumplir el ciclo completo de una prevención de lavado de dinero puntual y sin errores.
Registrando los datos y documentos de tus operaciones comerciales, ALDDA analiza y prepara los diferentes tipos de avisos e informes en formato XML que Sujetos Obligados a cumplir con la Ley FPIORPI deben subir al SSPLD del SAT.
Para responder a las peticiones de las autoridades, ALDDA guarda tu historial y expedientes de cumplimiento de los últimos 5 años, listos y a la mano para responder a cualquier auditoría de inmediato.
¿Soy Sujeto Obligado ante la Ley Antilavado?
Es importante que cualquier Sujeto Obligado conozca sus obligaciones. Con el Diagnóstico Express de ALDDA podrás descubrirlo de forma gratuita.
Actividades Vulnerables
Nuestro granito de arena
La Ley Antilavado o LFPIORPI tiene como propósito combatir el lavado de dinero en México. Se dirige a aquellos giros comerciales que son vulnerables a ser utilizados por el crimen organizado. Es responsabilidad de aquellas empresas y personas físicas reportar mensualmente dichas operaciones que superan los umbrales determinados por ley en el portal de prevención de lavado de dinero SSPLD.
En la actualidad ALDDA ofrece una plataforma amigable de prevención de lavado de dinero para nueve actividades vulnerables y seguimos creciendo.
Arrendamiento de inmuebles
Préstamo, crédito y mutuo
Recepción de donativos
Venta de inmuebles
Desarrollo de bienes inmuebles
Venta de vehículos
Agentes de bienes raíces
Construcción de inmuebles
Servicio de blindaje
En México hay más de 100,000 empresas en riesgo de ser utilizadas para lavar dinero por el crimen organizado.
100,000
empresas
QUE SON PARTE DE UNA ACTIVIDAD VULNERABLE
¿Cómo funciona ALDDA?
Con nuestro software de prevención de lavado de dinero construyes de manera sistematizada e intuitiva las bases de una prevención de lavado de dinero exitosa y monitoreada.
Administrar expedientes
Gestionar expedientes, documentos y datos por cliente, bien y contrato
Preparar y analizar facturas
Determinar qué operaciones requieren aviso PLD, aviso de acumulacion o informe en cero
Generar avisos PLD
Mensualmente crear y registrar avisos PLD en formato XML en el portal de prevención de lavado de dinero SSPLD del SAT
Responder a auditorías
Contestar peticiones de verificación solicitadas por la UIF y el SAT con la base de datos generados por ALDDA
Obtén tu suscripción mensual
Como software PLD, contamos con planes de pago adecuados para el Sujeto Obligado en cualquiera que sea su actividad vulnerable.
¿ALDDA es para mi?
ALDDA es una solución completa para cualquier empresa, persona, organización o entidad pública que requiere mandar avisos PLD. Sea para tu propio negocio o para proteger a tus clientes, ALDDA es tu asistente virtual que te apoya en el portal de antilavado de dinero.
Si tu actividad comercial es considerada vulnerable, necesitas un sistema de PLD para lograr un cumplimiento puntual y sin errores.
Ahorra tiempo, dinero y esfuerzo con ALDDA.
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CUMPLIMIENTO PROPIO DE PLD
Si tus clientes requieren cumplir con la LFPIORPI, ofrece apoyarlos con sus avisos de Prevención de lavado de dinero.
Genera nuevos ingresos para tu firma con ALDDA.
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