ALDDA
Somos un software PLD para actividades vulnerables en México, ayudándote con control, seguridad y tecnología en la prevención de lavado de dinero.
ALDDA, tu Anti Lavado de Dinero Asistente
LFPIORPI, ART. 54, FRACC III
Acumulado de multas mínimas por no presentar avisos PLD durante 12 meses
$ 13,576,800
pesos mexicanos
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En México hay más de 136,000 empresas en riesgo de ser utilizadas para lavar dinero por el crimen organizado.
136,000
empresas
QUE SON PARTE DE UNA ACTIVIDAD VULNERABLE
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Administrar expedientes
Gestionar expedientes, documentos y datos por cliente, bien y contrato
Preparar y analizar facturas
Determinar qué operaciones requieren aviso PLD, aviso de acumulacion o informe en cero
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Artículos y noticias PLD
Como parte de las actividades de difusión, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó su informe de actividades en el que resalta su actuar en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Con lo anterior, la UIF presenta denuncias ante las autoridades competentes, incorpora sujetos a Listas de
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió con el bloqueo de 13 casinos ubicados en diferentes estados del país, al detectar actividades sospechosas que podrían ser catalogadas como lavado de dinero en efectivo, vía transferencias internacionales y plataformas digitales. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que la Convocatoria a la Certificación en materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dirigida tanto a personas físicas que realizan Actividades Vulnerables como a responsables encargados del cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
ALDDA, el software líder en prevención de lavado de dinero en México, presenta nuevas mejoras en su Módulo de Operaciones para usuarios de la Actividad Vulnerable de Intermediación de Bienes Inmuebles. Estas actualizaciones están pensadas para hacer tu trabajo más ágil, visual y preciso. Aquí te contamos lo más relevante:
ALDDA, el software líder en prevención de lavado de dinero en México, presenta nuevas mejoras en el Módulo de Operaciones para usuarios de la Actividad Vulnerable de Venta de Bienes Inmuebles. Estas actualizaciones están pensadas para hacer tu trabajo más ágil, visual y preciso. Aquí te contamos lo más relevante:
La Asociación de Bancos de México (ABM) anunció que, a partir del 1 de julio de 2026, toda persona que desee depositar o retirar efectivo por montos superiores a los 140 mil pesos dentro de sucursales bancarias, estará obligado a presentar una identificación oficial y un dato biométrico para completar
Cada año, el 29 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos, instaurado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) con el propósito de fomentar la concientización global sobre la importancia de combatir el lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el pasado 24 de octubre de 2025 su más reciente actualización de listas de países de riesgo, como parte de su mecanismo permanente de prevención del lavado de dinero (PLD), financiamiento al terrorismo (FT) y financiamiento a la proliferación de armas de
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) invita a los sujetos obligados, autoridades competentes y al público en general a consultar en el Sistema del Portal en Internet “SPPLD” la actualización de los criterios generales y de la sección de preguntas frecuentes dirigidas a quienes realizan actividades vulnerables. Estas actualizaciones se
Una Persona Políticamente Expuesta (PEP) es aquel individuo que desempeña o ha desempeñado una función pública destacada, lo que implica un nivel de riesgo mayor en materia de lavado de dinero o delitos precedentes como la corrupción y el soborno. Debido a ese riesgo potencial, las Recomendaciones del Grupo de
Una de las modificaciones clave que trae consigo la reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es igualar la obligación de presentar informes sin operaciones objeto a la presentación del aviso, equipara la omisión a la falta de
En semanas recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un caso entre dos empresas privadas que ha marcado un precedente en materia de cumplimiento normativo en México. La discusión giró en torno a la violación del programa de compliance de la empresa demandada, un tema hasta