ALDDA
Un software de prevención de lavado de dinero, cumpliendo con tus requerimientos con el portal antilavado en México
Control y orden
SI ESTÁS DENTRO DE UNA ACTIVIDAD VULNERABLE, TENEMOS LA SOLUCIÓN
Características
Control desde la base del PLD
Desde nuestro módulo “Mis Registros», ayudamos al usuario paso a paso, recabando la información necesaria como documentos, identificaciones y datos requeridos por cliente, bien y contrato.
ALDDA reconoce 13 tipos de clientes, las especificaciones de cada tipo de bien y cualquier evidencia que las autoridades lleguen a solicitar.
Disminuimos riesgos
En ALDDA aprovechamos los datos oficiales registrados en el SAT al máximo. Disminuyendo el riesgo de cualquier error de dedo, ALDDA lee facturas en formato XML y Cédulas de Identificación Fiscal (RFC). Precapturando la información directamente a la preparación de tus avisos PLD, nuestro software disminuye la probabilidad de multas.Cálculo y preparación por operación individual
Para un cumplimiento adecuado debes subir tu facturación y cobranza en nuestro módulo de “Operaciones”. De forma automática, como tu asistente virtual, determinaremos qué actividades requieren un aviso, ya sea mensual, acumulado o un informe en cero. Trabajamos de la mano con la Ley Antilavado, estando actualizados con cada reforma.
Un solo envío masivo
En ALDDA generamos un solo reporte XML con todas tus operaciones que requieren aviso, guiándote de manera óptima para subirlo al portal antilavado del SAT. Esto de acuerdo a los requerimientos de las autoridades mexicanas en Prevención de Lavado de Dinero.Atención a detalle
Como tu asistente personalizado te recordamos tus pendientes a través de nuestro centro de notificaciones. Brindandote la capacidad de cumplir con puntualidad y de forma detallada.
¿Te falta actualizar el comprobante de domicilio de un cliente? ¿Ya descargaste el folio final del Portal Antilavado del SAT? En ALDDA tenemos cubierto este tipo de cuestiones y más.
Respaldo en la nube
Una vez que las autoridades aprueben el aviso, como sujeto obligado tienes la responsabilidad jurídica de presentar información de hasta 5 años atrás. Nuestro módulo de “Memoria” cuenta con la capacidad de guardar todo el cumplimiento PLD de tu actividad comercial incluyendo expedientes, operaciones, avisos, entre otros. Todo respaldado con la ciberseguridad de Microsoft.Conoce a tus clientes
En ALDDA aseguramos que tus clientes actuales y prospectos no se encuentren bajo investigación por lavado de dinero, generando alertas programadas para avisar a las autoridades correspondientes, contando con la capacidad de revisar las listas negras proporcionadas por organismos internacionales como GAFI, ONU, OFAC y más.La información completa al alcance de un clic
Sabemos que las auditorías de PLD, ya sean visitas de verificación o auditorías internas, se convierten en preocupación. Nuestro módulo de “Atención a Auditorías” te permite filtrar datos de cumplimiento del sujeto obligado, generando reportes personalizados de acuerdo a las solicitudes de información de las autoridades.Delegar tareas genera seguridad y resultados
El cumplimiento PLD es un reto que involucra a más de un colaborador de tu empresa. Con el módulo “Permisos y Usuarios” puedes decidir quién realiza actividades administrativas, como altas y bajas de usuarios o delegación de tareas. En ALDDA tú tienes el control.Descubre si eres un Sujeto Obligado a cumplir con la ley antilavado
ALDDA
ANTI-LAVADO DE DINERO ASISTENTE
24/7
Envíos y alertas las 24 horas del día
Ventajas ALDDA
LLEVA A TU EMPRESA AL SIGUIENTE NIVEL
- Adáptate como despacho contable, empresa y persona física y moral
- Ofrece un servicio integral de Prevención de lavado de dinero (PLD)
- Facilita procesos administrativos internos en tu organización
- Genera avisos para las autoridades fiscales de manera automática, basados en RFC y facturas XML
- Respalda tu historial de cumplimiento PLD hasta 5 años en la nube, de forma segura y accesible para contestar auditorías del portal antilavado del SAT
- Ahorra recursos y tiempo dentro de tu organización, trabajando con la tecnología adecuada a la mano con un sistema PLD del nivel más alto en el país
Paso a Paso
TU ASISTENTE VIRTUAL DE CONFIANZA
Arrendamiento de inmuebles
Préstamo, crédito y mutuo
Recepción de donativos
Venta de inmuebles
Desarrollo de bienes inmuebles
Venta de vehículos
Agentes de bienes raíces
Construcción de inmuebles
Servicio de blindaje
Obtén el cumplimiento que requieres
Solución
CUMPLIMOS CON TUS NECESIDADES PRINCIPALES
24/7
Envíos y alertas las 24 horas del día
Expediente único
Generación del Expediente Único de Cliente, incluyendo datos y documentación del individuo o empresa
Avisos mensuales
Registro de Avisos mensuales, avisos de acumulación e informes en cero sobre las operaciones realizadas de cada mes
Respuesta
Respuesta a visitas de verificación y cualquier petición de auditoría por parte de las autoridades de la UIF, FGR y el SAT
Solución completa
Cumplimiento con la Ley LFPIORPI, por realizar una actividad vulnerable que pueda ser aprovechada en lavado de dinero
¿Por qué nosotros?
Con ALDDA cumple con PLD
Seguridad
SOMOS TU PLATAFORMA DE PREVENCIÓN
Cumplimiento
Organizamos el control de tu información, manteniéndote alerta al responder cada requerimiento de las autoridades de forma puntual a través del portal antilavado.
Automatización
Cargamos automáticamente documentos como tu RFC, facturas y complementos de pago, ahorrando tiempo vital de captura y evitando errores de dedo o multas.
Sistema inteligente
Nuestro software aprende las operaciones regulares de tu empresa y realiza sugerencias automáticas de acuerdo a la actividad que corresponda.
Respaldo
Respaldamos tus datos de la nube en tiempo real, brindando protección de la información de tu empresa y clientes para pasar al portal de antilavado de dinero del SAT.
