ALDDA
Un sistema PLD que te ayuda con la organización de tus avisos en el portal de antilavado de dinero en México
Con más de 100,000 empresas en México clasificadas como Actividades Vulnerables para reportar sus operaciones comerciales, ALDDA es el asistente que necesitas para prevenir que tu empresa sea víctima de lavado de dinero.
ALDDA brinda protección, seguridad y orden a sus clientes con un sistema PLD hecho por especialistas en prevención de lavado de dinero, certificadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Testimonios ALDDA
MÁS DE 27 EMPRESAS QUE HAN CONFIADO EN NOSOTROS
Me encanta la función de carga de facturas XML.
C.P. Armando Cota
BLINDADO SEGURO
Excelente servicio de soporte, se siente que estás en manos de especialistas
Lic. Celeste Flores
Altisa
El control de expedientes en ALDDA es intuitivo, no deja que se te escape nada. Nos facilitó seguir vendiendo.
Lic. Francisco Orozco
Kawasaki Tijuana
ALDDA hizo la diferencia; disminuimos el tiempo invertido en reportar operaciones considerablemente.
C.P. Roman A. Estrada Yañez
Patsa
No hay alternativa en el mercado mexicano, ALDDA está en primer lugar. Brinda seguridad jurídica en el cumplimiento oportuno.
C.P. Enrique Cano
Altisa
Estuvimos preocupados por el cumplimiento antilavado, pero con ALDDA nos sentimos seguros. Actualizamos 5 años en un mes, fue muy sencillo.
Lic. Luis Bustamante
Bustamante Business Center
Conócenos
SOMOS ALDDA, TU ANTI LAVADO DE DINERO ASISTENTE
Atrás de la empresa registrada como ALDDA Virtual S.A. de C.V. ante la Secretaría de Economía hay un equipo de profesionistas y expertos, cuya misión es crear y mantener al filo un sistema PLD técnico, seguro y comprensible para actividades vulnerables.
Especialistas en Prevención de Lavado de Dinero, abogados, contadores, ingenieros, programadores, user experience, diseño gráfico, mercadotecnia hasta nuestro amable personal de Atención al Cliente – todos aportamos para que ALDDA sea el software PLD de preferencia en México.
$50,000
millones de dólares
DE BLANQUEO DE CAPITALES
De acuerdo con estimaciones del INACIPE, cada año en México se blanquean alrededor de 50,000 millones de dólares.
INACIPE, 2019
Conoce a tu cliente
La economía formal de México sufre por la presencia del crimen organizado, que limpia sus recursos ilícitos en cantidades exorbitantes a través de esquemas sofisticados. Nunca ha sido más importante conocer con quién haces negocios y las noticias de lavado de dinero actuales.
Como sistema PLD, ALDDA se conecta con las bases de datos de las principales entidades de investigación para revisar cualquier personas físicas y morales contra listas negras y con procesos de validación de identificaciones oficiales mexicanas asegura que cada expediente contiene información verídica y correcta.
Protege a tu propio patrimonio y el de tus clientes con ALDDA.
Evita las multas millonarias de la Ley Antilavado
De acuerdo con la Ley FPIORPI, tu obligación como actividad vulnerable es reportar cada mes tus movimientos comerciales en el portal de antilavado de dinero SSPLD del SAT, y colaborar con las autoridades en sus investigaciones de lavado de dinero en caso que sea necesario.
Para incentivar que los sujetos obligados lleven un manejo de PLD estricto, puntual y sin errores, los artículos 18, 53 y 54 de la Ley Antilavado determina las multas a pagar por incumplimiento. Disminuye el riesgo con ALDDA.
Concepto de multa UMA 103.74 |
Mínimo (UMAS) |
Máximo (UMAS) |
Mínimo (PESOS) |
Máximo (PESOS) |
|---|---|---|---|---|
| No cumplir los requerimientos que formule el SAT | 200 | 2,000 | 21,714 | 217,140 |
| Incumplimiento (Art. 18 LFPIORPI) | 200 | 2,000 | 21,714 | 217,140 |
| No presentar a tiempo los Avisos (Art. 18, LFPIORPI | 200 | 2,000 | 21,714 | 217,140 |
| Avisos sin reunir requisitos (Art. 18, LFPIORPI) | 200 | 2,000 | 21,714 | 217,140 |
| Omisión de presentar avisos (Art. 18, LFPIORPI) | 10,000 | 65,000 | 1,085,700 | 7,057,050 |
| Liquidar, pagar o aceptar pago en efectivo | 10,000 | 65,000 | 1,085,700 | 7,057,050 |
Si lo que buscas es una solución para la prevención de Lavado de Dinero, ALDDA es tu opción ideal
Genera nuevos ingresos para tu despacho contable
Ofrece cumplimiento PLD como servicio
Cualquier empresa o individuo en actividades vulnerables puede ser víctima de lavado de dinero y las sanciones por incumplimiento de la Ley Antilavado pueden afectar gravemente al presupuesto y renombre de tus clientes.
ALDDA, como software de prevención de lavado de dinero, es configurado para otorgar permisos y usuarios a tus clientes para que ellos mismos carguen sus expedientes, facturas y cobros al sistema de PLD, ahorrando recursos valiosos de tu equipo.
Con ALDDA el envío de avisos PLD en el portal antilavado de dinero del SAT es simple y rápido.
