Nuestra sección de artículos y noticias PLD

Presentan resultados de la Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera de 2024

marzo 12, 2024

GAFI actualiza listas negras con países de alto riesgo

marzo 6, 2024

actividades vulnerables en mexico

México y sus Actividades Vulnerables: qué se espera en 2024

febrero 14, 2024

restriccion pago de efectivo UMA

Umbrales de restricción de pagos en efectivo en 2024

febrero 3, 2024

Amplían la vigencia de credenciales INE en procesos administrativos PLD

febrero 1, 2024

Publican el calendario para la presentación de avisos de actividades vulnerables de 2024

enero 17, 2024

umbrales actividades vulnerables 2024

Nuevos umbrales de actividades vulnerables para 2024

enero 9, 2024

Prevención de lavado de dinero: qué debes saber sobre las visitas del SAT

diciembre 3, 2023

Listas del GAFI 2023: países con riesgo, jurisdicciones de alto riesgo y otras jurisdicciones supervisadas

noviembre 24, 2023

Resumen de los temas tratados durante la última reunión plenaria del GAFI 2023

noviembre 4, 2023

Análisis de la actividad vulnerable de préstamos, crédito y mutuo

noviembre 1, 2023

Las actividades vulnerables que más avisos han generado por prevención de lavado de dinero en 2023

octubre 12, 2023

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