Nuestra sección de artículos y noticias PLD

Certificación PLD/FT 2026: en espera de la convocatoria de certificación de Actividades Vulnerables 

abril 13, 2026

México recibe a GAFI en el marco de la Evaluación Mutua

abril 1, 2026

¡Es oficial! Publican reglamento a la LFPIORPI en el Diario Oficial de la Federación 

marzo 27, 2026

Acumulación en materia Antilavado: una regla que debe entenderse bien

marzo 25, 2026

Habitual: el criterio de la UIF que puede cambiar el juego para las Actividades Vulnerables 

marzo 18, 2026

Cédula profesional no se aceptará como medio de identificación 

febrero 19, 2026

GAFI actualiza las listas de países en riesgo – Febrero 2026 

febrero 16, 2026

México refrenda su compromiso al GAFI durante Plenaria – febrero 2026

febrero 12, 2026

¿Quién es el Sujeto Obligado en los Fideicomisos?

febrero 10, 2026

Venta de vehículos por baja de activos: UIF actualiza criterios 

febrero 3, 2026

OJO: Nuevos umbrales en Actividades Vulnerables a partir del 1 de febrero ¡conócelos! 

enero 27, 2026

FinCen anuncia operaciones guiadas por datos para evitar el lavado de dinero en la frontera con México 

enero 26, 2026