FinCEN emite alerta sobre transferencias realizadas por extranjeros sin estatus legal en EE. UU. noviembre 28, 2025
UIF comunica que no habrá certificación en el 2025, la próxima convocatoria a la certificación en materia PLD/FT será en 2026. noviembre 3, 2025
A partir de julio de 2026, bancos solicitarán identificación para retiros y depósitos mayores a 140 mil pesos octubre 31, 2025
GAFI actualiza su lista de países de riesgo: un llamado a reforzar la debida diligencia octubre 29, 2025
La UIF actualiza criterios generales y preguntas frecuentes tras la reforma a la LFPIORPI octubre 23, 2025
