El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) actualiza regularmente la lista de países de riesgo en lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. A través de dos declaraciones dadas al finalizar cada reunión plenaria, programadas en febrero, junio y octubre, se muestran los diferentes niveles de riesgos de cada jurisdicción bajo revisión.
De manera específica, se abordan dos puntos:
- Resumen de las acciones recientes que empaten con el plan de acción de cada jurisdicción.
- Lista de las deficiencias estratégicas por abordar de cada jurisdicción miembro.
En esta ocasión, GAFI subrayó su preocupación de que delincuentes logren eludir los débiles controles ALD/CFT y completar acciones de lavado de dinero con relativo éxito o mover activos hacia actividades de terrorismo. Para revertir riesgos, GAFI recomienda la identificación oportuna de jurisdicciones débiles en su regímenes ALD/CFT, de manera que se pueda trabajar con ellas y proteger así la integridad del sistema financiero internacional.
A su vez, se dan advertencias públicas que ejercen presión sobre las jurisdicciones identificadas, en busca de que aborden sus deficiencias y puedan mantener una posición sana y activa en la economía global. La identificación pública y la perspectiva de una identificación pública alientan a los países a realizar rápidamente mejoras significativas.
Estas son las jurisdicciones bajo mayor seguimiento – junio de 2024:
- Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Croacia, Filipinas, Haití, Kenia, Malí, Mónaco, Mozambique, Namibia, Nigeria, República Democrática del Congo, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Venezuela, Vietnam y Yemen
Países que se agregan este viernes 28 de junio:
- Venezuela y Mónaco.
Jurisdicciones que salieron de la lista como sujetas a mayor vigilancia – Junio de 2024:
- Jamaica y Turquía
Jurisdicciones de alto riesgo y otras jurisdicciones monitoreadas – junio 2024 / sin cambios:
- República Democrática de Corea, Irán y Birmania
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