Este 2023 llegó con nuevos montos como tope para el envío de avisos si llevas una actividad vulnerable. Es muy importante que los revises y tengas tus procesos en orden para mantenerte dentro del margen de la ley. De lo contrario, te arriesgas a sanciones administrativas.
Desde la publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), toda empresa con actividad vulnerable debe mantener una serie de acciones que van desde la generación de expedientes hasta dar avisos en tiempo y forma, para evitar sanciones de la autoridad fiscal federal.
Este año, hubo una actualización en los montos para dar avisos en actividad vulnerables, Cada una de ellas tiene su propio umbral de aviso, por lo que debes cuidar de no recibir en efectivo un monto superior para evitar sanciones, y dar tus avisos correspondientes mes tras mes.
Nuevos montos de aviso en actividades vulnerables:
- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Identificación: $165,502.70
Aviso: $333,005.40
- BIENES INMUEBLES; VENTA, INTERMEDIACIÓN Y DESARROLLO
Siempre: $832,513.50
- PRÉSTAMOS, CRÉDITOS Y MUTUO
Siempre: $166,502.7
- VENTA DE VEHÍCULOS (TERRESTRES, MARINOS, AÉREOS)
Identificación: $333,005.40
Aviso: $666,010.80
- RECEPCIÓN DE DONATIVOS
Identificación: $166,502.70
Aviso: $333,005.40
- JUEGOS CON APUESTA, CONCURSOS Y SORTEOS
Identificación: $33,715.50
Aviso: $66,912.30
- TARJETAS DE CRÉDITO O DE SERVICIOS
Identificación: $83,510.70
Aviso: $133,305.90
- TARJETAS PREPAGADAS
Identificación: $66,912.30
Aviso: $66,912.30
- CHEQUES DE VIAJERO
Siempre: $66,912.30
- VENTA DE PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS, JOYAS Y RELOJES
Identificación: $83,510.70
Aviso: $166,502.70
- SUBASTA Y VENTA DE OBRAS DE ARTE
Identificación: $250,013.40
Aviso: $499,508.10
- SERVICIO DE BLINDAJE (VEHÍCULOS Y BIENES INMUEBLES)
Identificación: $250,013.40
Aviso: $499,508.10
- TRANSPORTE Y CUSTODIA DE DINERO O VALORES
Siempre: $333,005.40
- ACTIVOS VIRTUALES
Siempre: $66,912.30
Restricción de Efectivo
- VENTA DE INMUEBLES
$832,513.50
- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
- VENTA DE VEHÍCULOS, RELOJES, METALES PRECIOSOS Y PIEDRAS PRECIOSAS
- ADQUISICIÓN DE BOLETOS DE JUEGOS CON APUESTA, CONCURSOS O SORTEOS Y LA ENTREGA DE PREMIOS.
- VENTA DE ACCIONES O PARTES SOCIALES
- SERVICIOS DE BLINDAJE
$333,005.40
Si requieres más información respecto a los nuevos montos para actividades vulnerables, contáctanos para recibir la mejor asesoría.
