La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), recién publicó la convocatoria para certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la cual estará abierta a toda aquella persona física con actividades vulnerables o responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas por ley en México.
Dicha convocatoria oficial presenta detalladamente los requisitos y procedimientos que avalan la certificación para las personas participantes, proceso que se guiará con las siguientes etapas:
- Publicación de la convocatoria.
- Pago, registro y presentación de solicitud por la persona participante.
- Cotejo de la documentación y aceptación de solicitud.
- Evaluación.
- Notificación del resultado de la evaluación.
- Expedición del Certificado a las personas acreditadas.
A continuación, te compartimos los requisitos y la documentación requerida de cada persona participante:
- a) Formato de solicitud de obtención del Certificado dirigida a la Unidad, misma que estará descargable en la web.
- b) Formato de aceptación para recibir las notificaciones vía electrónica relacionadas con el proceso de obtención del Certificado; descargable desde la Plataforma.
- c) Carta bajo protesta de decir verdad, de que no se encuentra impedido por faltas legales al momento y que la documentación proporcionada conforme a la presente base es veraz.
- d) Carta de autorización para la publicación de su nombre en el listado de las personas que obtuvieron el Certificado.
- e) Identificación oficial vigente con fotografía expedida por autoridad mexicana, la cual podrá ser la credencial para votar con fotografía o el pasaporte.
- f) Clave Única de Registro de Población actualizada, emitida por el Registro Nacional de Población.
- g) Información curricular.
- h) Comprobante del pago por concepto de evaluación emitido por la institución bancaria.
A su vez, se deberá cumplir con el pago de una cuota de recuperación de $7,500 pesos (siete mil quinientos pesos 00/100 M.N), mismo que se realizará directamente a la organización evaluadora.
De ser aceptado, la persona participante se someterá a una evaluación que abordará los siguiente rubros:
- Generalidades del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Actividades Vulnerables y sus obligaciones.
- Responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo penal aplicable las Actividades Vulnerables.
De cumplir satisfactoriamente con la evaluación, la autoridad se encargará de expedir electrónicamente el Certificado, documento que tendrá una vigencia de cinco años a partir de su emisión.
Fechas oficiales de la certificación:
- Registro y envío de solicitud – 19 de agosto al 13 de septiembre
- Aplicación de la evaluación – 23 de noviembre
- Notificación de los resultados – 10 de diciembre
Si deseas saber más sobre esta certificación o buscas respaldo en prevención de lavado de dinero, déjanos tus datos y un experto te contactará en breve.
