La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo pública la ampliación de la vigencia de credenciales expedidas por el Instituto Federal Electoral (INE) hasta el día de las jornadas electorales de 2024, lo que permitirá a los Sujetos Obligados presentarla en todos los procesos administrativos de prevención de lavado de dinero que la requieran.
En la misiva publicada el 9 de enero de 2024, las Direcciones Generales de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita informaron que las credenciales que pierdan vigencia el 31 de diciembre de 2023, se mantendrán vigentes hasta la celebración de los procesos electorales de este año.
Esta medida tendrá efecto inmediato en todos los procesos en los que se requiera la identificación para los efectos de la Ley Antilavado, tal como queda establecido en las disposiciones de carácter general. Es decir, todas las Actividades Vulnerables obligadas a integrar los Expedientes Únicos de Clientes y Usuarios, podrán aceptar la credencial del INE de sus clientes y usuarios como medio de identificación, aun en los casos en que su fecha de vencimiento no sea mayor a los dos años, al momento de presentarse; esto de conformidad con los Anexos de las Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Recuerda que, como parte de la estrategia que lleva el gobierno de México para cumplir con sus obligaciones en prevención de lavado de dinero, hemos visto en los últimos seis meses un incremento exponencial de visitas de verificación por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Es de suma importancia contar con toda la documentación en regla y estar listos para presentarla en tiempo y forma.
Cumplir cabalmente con los requisitos marcados por ley, tanto en personas morales y físicas, será determinante en el cumplimiento de las obligaciones que evitarán al sujeto obligado una multa que podría afectar la operación de la empresa en cuestión.
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