El pasado mes de febrero, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) concluyó exitosamente su quinta reunión plenaria en la que participaron más de 200 delegados de la red global, además de observadores de organizaciones internacionales. Los resultados que a continuación les compartimos, suman a la estrategia global de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Estos son los resultados presentados por la reunión del GAFI:
- Publicación de una nueva GUÍA basada en los riesgos para la implementación de la Recomendación 25 sobre el Beneficiario Final y la transparencia de los acuerdos legales.
- Objetivo de la GUÍA: Mejorar la transparencia de los beneficiarios reales a nivel mundial y evitar que delincuentes y terroristas oculten sus actividades y fondos detrás de estructuras complejas corporativas y acuerdos legales con los fideicomisos.
Dicha guía se publicó el 29 de febrero de 2024.
A su vez, acordaron cambios a la recomendación 16 y una nota interpretativa sobre transferencias electrónicas. Dichos cambios se enfocan en los modelos comerciales de sistemas de pago y los estándares de mensajería, además de que buscan garantizar que sigan siendo tecnológicamente neutrales.
Otro importante avance fue la modificación a la Metodología de Evaluación de Riesgos para reflejar las recientes revisiones de los Estándares del GAFI. Sumado a que se estableció como objetivo el de proteger a las organizaciones sin fines de lucro de posibles abusos para el financiamiento del terrorismo, estableciendo se utilizará en próxima ronda de evaluaciones mutuas.
Además, identificaron a las jurisdicciones con actividad de activos virtuales, esto con el plan de apoyarlas en la implementación de los requisitos del GAFI para supervisar y regular esta actividad.
Por supuesto, no podía faltar la actualización de las declaraciones que identifican las jurisdicciones de alto riesgo y otras jurisdicciones supervisadas, lista que podrás encontrar en este link.
Como cierre, se acordó el nombramiento de la mexicana Elisa de Anda Madrazo como nueva presidenta del GAFI, por el periodo 2024-2026, a quien felicitamos afectuosamente por el cargo asumido.
Contar con la asesoría de especialistas en prevención de lavado de dinero es tu responsabilidad.
