Como parte de la estrategia global de prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó la lista actualizada de jurisdicciones de alto riesgo y bajo supervisión. Dada a conocer el 23 de febrero del presente año durante la reunión plenaria del organismo, esta lista expone aquellas entidades catalogadas de alto riesgo y que actualmente se encuentran bajo mayor seguimiento.
Como se explicó en el articulo anterior, las jurisdicciones bajo mayor seguimiento o monitoreo son aquellas que trabajan activamente con GAFI, con el objetivo de subsanar las deficiencias estratégicas en sus regímenes y contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Esto implica que el país participante se compromete a implementar un plan de acción para resolver rápidamente sus deficiencias estratégicas identificadas y cumplir con estos plazos.
A partir de la reunión plenaria GAFI, se decidió agregar a Kenia y Namibia, quedando conformada por los siguientes países :
- Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Croacia, Filipinas, Haití, Jamaica, Kenia, Malí, Mozambique, Namibia, Nigeria, República Democrática del Congo, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Turquía , Vietnam y Yemen.
Jurisdicciones que ya no están sometidas a un mayor seguimiento:
Cuatro jurisdicciones se comprometieron, implementaron y resolvieron rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas en los plazos acordados, por lo que GAFI felicitó a:
- Barbados, Gibraltar, Uganda y Emiratos Árabes Unidos
Por esta razón, estos países ya no estarán sujetos al mayor proceso de seguimiento por el GAFI.
Jurisdicciones sujetas a un llamado a la acción
Las jurisdicciones sujetas a un llamado a la acción son los países con graves deficiencias para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Toda aquella en este rubro está sujeta a un llamado a la acción de proteger el sistema financiero internacional.
En esta plenaria no se agregaron nuevos países, por lo que se publican así:
- República Democrática de Corea, Irán y Birmania
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