Como parte de nuestro esfuerzo enfocado a la difusión de conocimiento sobre prevención de lavado de dinero en México, nos dimos a la tarea de analizar a profundidad los temas tratados durante la última reunión del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Del 25 al 27 de octubre de este año, bajo la presidencia de T. Raja Kumar, se llevó a cabo la cuarta sesión plenaria del GAFI, la cual tuvo la participación de los delegados de la Red Global y los observadores de organizaciones internacionales, todos reunidos en la sede del organismo en París, Francia.
Por tres días, se atendió una agenda con diversos temas relacionados al lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
En esta ocasión, enlistamos brevemente los temas tratados y algunas de los acuerdos alcanzados durante esta importante reunión global de GAFI:
- Situación en Medio Oriente.
- Información clave sobre Crowdfunding para el financiamiento al terrorismo.
- Revisión de las ocho recomendaciones del GAFI para aclarar las medidas que se aplican a las OSFL.
- Criminalización de la financiación al terrorismo por parte de los países.
- Necesidad de la implementación de los estándares del GAFI en todas las jurisdicciones.
- Acuerdo en un paquete de enmiendas a las recomendaciones del GAFI que brindarán a los países una caja de herramientas mucho más sólida de medidas para privar a los delincuentes del producto del delito.
- Informes sobre flujos financieros ilícitos provenientes del fraude cibernético y el uso indebido de la ciudadanía y la residencia por parte de programas de inversión.
- Acuerdo de publicar la “Guía basada en riesgos del GAFI actualizada sobre la Recomendación 25 sobre los beneficiarios reales y transparencia de los acuerdos legales”, para consulta pública.
- Se dio la bienvenida a Indonesia como 40vo miembro.
- Delegados discutieron la evaluación conjunta del GAFI- GAFILAT de Brasil.
- Acuerdo para llevar a cabo una serie de procedimientos de evaluación relevantes de los organismos, incluyendo los organismos regionales estilo GAFI (FSRV), lo que permitirá evaluar el cumplimiento de los países con los Estándares del GAFI, a efectuarse durante la próxima ronda de evaluaciones mutuas.
- Actualización de las declaraciones que identifican las jurisdicciones de alto riesgo y otras jurisdicciones monitoreadas; se eliminaron cuatro países del nivel de mayor monitoreo después de superar exitosamente las visitas in situ.
Aquí puedes encontrar el documento completo de la reunión GAFI 2023.
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