Nuestra sección de artículos y noticias PLD

Cédula profesional no se aceptará como medio de identificación 

febrero 19, 2026

GAFI actualiza las listas de países en riesgo – Febrero 2026 

febrero 16, 2026

México refrenda su compromiso al GAFI durante Plenaria – febrero 2026

febrero 12, 2026

¿Quién es el Sujeto Obligado en los Fideicomisos?

febrero 10, 2026

Venta de vehículos por baja de activos: UIF actualiza criterios 

febrero 3, 2026

OJO: Nuevos umbrales en Actividades Vulnerables a partir del 1 de febrero ¡conócelos! 

enero 27, 2026

FinCen anuncia operaciones guiadas por datos para evitar el lavado de dinero en la frontera con México 

enero 26, 2026

¿Cuánto nos cuesta la lucha contra el lavado de dinero? 

enero 19, 2026

Conoce las multas en PLD de 2026 y cómo evitarlas 

enero 15, 2026

Publican calendario oficial para la presentación de Avisos 

enero 14, 2026

Conoce los umbrales de restricción de efectivo de 2026 

enero 12, 2026

Conoce los nuevos umbrales de Actividades Vulnerables de 2026 

enero 9, 2026