Grupo Egmont suspende temporalmente a la UIAF Colombia por difundir datos sensibles. diciembre 9, 2025
FinCEN emite alerta sobre transferencias realizadas por extranjeros sin estatus legal en EE. UU. noviembre 28, 2025
UIF comunica que no habrá certificación en el 2025, la próxima convocatoria a la certificación en materia PLD/FT será en 2026. noviembre 3, 2025
A partir de julio de 2026, bancos solicitarán identificación para retiros y depósitos mayores a 140 mil pesos octubre 31, 2025
